FBI’ın en çok arananlar listesinde yer alan 4 milyar dolarlık kripto para ponzi şemasının kurucusu, ortaya çıktı. 5 yıl saklandıktan tespit edilen CEO’nun, Avrupa’da lüks bir mahallede bulunduğu bildirildi.
Dev kripto para dolandırıcılığı OneCoin’in baş ismi tespit edildi
OneCoin dolandırıcılığının CEO’su Ruja Ignatova, dünya çapında milyonlarca yatırımcıyı etkileyen büyük bir dolandırıcılık planının liderliği teziyle FBI’ın “En Çok Aranan On Kaçak” listesinde yer alıyordu. Bulgaristan merkezli kripto para şirketi OneCoin’in kurucu ortağı olarak, yatırımcıları 4 milyar dolardan fazla dolandırdığı söyleniyor.
Bulgaristan doğumlu bir Alman vatandaşı olan OneCoin CEO’su Ruja Plamenova Ignatova, 5 yıl saklandıktan sonra artık bir Avrupa kentinin lüks bir mahallesinde yakalandı. FBI, mülklerinden birini satmak için etrafta dolanmaya başlayan Ignatova için alanı daraltıyor.
OneCoin kurucusu nasıl tespit edildi?
Kripto kraliçesi lakaplı Ruja Ignatova, birkaç gün evvel, kendisine ilişkin İngiltere’nin Kensington kentinin Londra banliyösünde yer alan bir çatı katı dairesinin 15,5 milyon dolardan 13,6 milyon dolara düştüğü kuşkulu süreçle tespit edildi. Ignatova, bu ayın başlarında bu mülkte hak argüman etmek için ortaya çıktı. Ignatova’nın mülkü bir şirket ismi altında satın aldığı anlaşıldı.
Sonuç olarak, Ignatova’yı temsil eden avukatlar, İngiltere’nin mali düzenleyicisine yaptığı bir evrakta onu dairenin “intifa hakkı sahibi” olarak listeleyerek mülk üzerinde resmi bir talepte bulundu. Daha evvel, mülk, çok az hükümet nezareti ile tanınmış bir vergi cenneti olan Guernsey’de bulunan Abbots House Penthouse Limited isimli bir şirkete aitti. Bu da Ignatova’nın şimdiye kadar kamu kayıtlarından ve tapu kayıtlarından uzak tutulduğu manasına geliyor.
Şimdi ne olacak?
Ignatova’nın İngiltere’deki mülk ile kontaklı olduğu keşfedilince, emlak şirketi Knight Frank, ilan yayınlandıktan çabucak sonra listeyi geri çekti. Ignatova, elektronik dolandırıcılık komplosu, kara para aklama komplosu ve menkul değerler dolandırıcılığı komplosu ile suçlanıyor. Kendisi, FBI’ın birinci sefer 1950’de yayınlanan ve özel olarak anılan 529 kişiyi içeren en çok arananlar listesindeki 11 bayandan biri.
Yetkililer, yakalanmasını sağlayacak rastgele bir bilgi için 100.000 dolar ödül verecek kadar ileri gittiler. Ayrıyeten, Ignatova’nın görünüşünü değiştirmek için estetik ameliyat geçirebileceğini belirten bir ikaz yayınladılar. FBI, kripto kraliçesinin muhtemelen bir Alman pasaportuyla Atina’dan Birleşik Arap Emirlikleri, Almanya, Rusya, Doğu Avrupa ve hatta Bulgaristan’a seyahat edebileceğini söyledi. Kriptokoin.com olarak Onecoin soruşturması hakkında dokümanlara bu yazıda verdik.
