Son vakitlerde Bitcoin ve altcoin alanına yönelik düzenleyici uğraşlar artıyor. En son gelişmelere nazaran, kripto alanına yönelik aldığı sıkı tedbirlerle tanınan Güney Kore’nin en büyük kripto para borsası Bithumb’un sahibi olduğu düşünülen yöneticisi, zimmete para geçirme suçlamasıyla tutuklandı. İşte detaylar…
Bithumb’ın sahibi tutuklandı
Yerel basında çıkan haberlere nazaran, Kang Jong-hyun zimmete para geçirme tezleri nedeniyle 2 Şubat’ta tutuklandı. Kriptokoin.com olarak da bildirdiğimiz üzere Seul Güney Bölge Mahkemesi, 25 Ocak’ta işadamı hakkında misyonu ihmal, piyasa manipülasyonu ve hileli süreçler de dahil olmak üzere birçok suçlamayla tutuklama buyruğu çıkarmıştı. 41 yaşındaki Jong-hyun, Bithumb üyesi Inbiogen’in lideri Kang Ji-yeon’un ağabeyi. Bithumb’ın en büyük hissedarı olan Vidente Vidente’de yüzde 34,2 ile en büyük paya sahip.
Savcılara nazaran kardeşler, şirket fonlarını zimmete geçirmek ve dönüştürülebilir tahvil ihraç ederek Inbiogen ve görüntü üretim şirketi Bucket Studio’nun pay senedi fiyatlarını manipüle etmek için işbirliği yaptı. Savcılar geçen Ekim ayında üç Bithumb bağlı kuruluşuna baskın düzenledi ve Kang’ın ülkeyi terk etmesini yasakladı. Her iki kardeş de geçen ay savcılar tarafından çağrıldı ve soruşturuldu. Bucket Studio web sitesinde yayınlanan bir duyuruda CEO Kang Ji-yeon, hissedarlardan özür diledi ve kardeşi aleyhindeki tezlerin “doğrulanmadığını” söyledi. Ayrıyeten soruşturmada yetkililerle işbirliği yapacağını kelamlarına ekledi.
Kripto para borsasının en büyük hissedarı meyyit bulunmuştu
10 Ocak’ta, Güney Kore Ulusal Vergi Servisi dairesi, Güney Kore’nin en büyük kripto borsası hakkında bir soruşturma başlatmıştı. Müfettişlerin devam eden vergi soruşturmasının bir kesimi olarak Bithumb’ın Seul genel merkezine baskın düzenlediği bildirildi. Bithumb’ın en büyük hissedarı Park Mo, Aralık ayı sonlarında kendi meskeninin önünde meyyit bulunduğundan, olaylar daha da derinleşiyor.
Park Mo, zimmete para geçirme ve piyasa manipülasyonu savları nedeniyle soruşturmaya tabi tutulmuştu. Yani, Park Mo’nun kendisine yöneltilen suçlamalar nedeniyle kendi canına kıydığından şüpheleniliyordu. Datalara nazaran göre Bithumb’ın 24 saatlik süreç hacmi 370 milyon dolar. 2014 yılında kurulan borsa, 191 coin ve 287 süreç çifti sunuyor ve bunlar ortasında en tanınan olanı BTC/KRW.
Yine bir öteki başka soruşturmada, Güney Kore Ulusal Vergi Dairesi (NTS), Bithumb Korea ve Bithumb Holdings ve bağlı kuruluşlarına mahallî ve milletlerarası süreçler yoluyla mümkün vergi kaçakçılığı nedeniyle “özel bir vergi soruşturması” başlattı. Bithumb, soruşturma şirketin vergi kaçakçılığından hatalı bulmamasına karşın, geriye dönük vergiler için multi-milyon dolarlık bir fatura kesildiğinde 2018’den sonra ikinci kere vergi soruşturmasına tabi tutuldu.
